審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
審計委員會審議的事項主要包括：
- 財務報表
- 稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與背書或保證
- 募集或發行有價證券
- 衍生性金融商品及現金投資情形
- 法規遵循
- 經理人與董事是否有關係人交易及可能之利益衝突
- 申訴報告
- 防止舞弊計劃及舞弊調查報告
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免等
審計委員會為履行其職責，依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查，並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及所有員工間皆有直接聯繫之管道。審計委員會也有權聘請及監督律師、會計師或其他顧問，協助審計委員會執行職務。
本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並於民國112年6月29日由審計委員一致推選蹇良聰先生為審計委員會主席。
審計委員會至少每季召開一次常會。有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率，請參考本公司各年度年報。
薪酬委員會
根據中華民國法律規定，薪酬委員會成員由董事會任命。依據薪酬委員會組織章程，該委員會應至少由一位獨立董事組成。本公司薪酬委員會由全體獨立董事組成，並於民國112年8月9日由薪酬委員一致推選蔡憲唐先生為薪酬委員會主席。董事長應被邀請列席參加所有會議，但於討論其薪酬時予以迴避。
薪酬委員會依其組織章程規定，有權聘請獨立顧問協助評估經理人之薪酬。
薪酬委員會依本公司薪資報酬委員會組織規程規範至少每年召開兩次常會。
111年度薪資報酬委員會成員出席情形:開會次數3次
| 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蹇良聰 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 蔡憲唐 | 3 | 3 | 0 | 100 | |
| 傅幼軒 | 3 | 3 | 0 | 100 |
110年度薪資報酬委員會成員出席情形:開會次數3次
| 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蹇良聰 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 蔡憲唐 | 3 | 3 | 0 | 100% | |
| 傅幼軒 | 3 | 3 | 0 | 100% |
109年度薪資報酬委員會成員出席情形:開會次數2次
| 姓名 | 應出席次數 | 實際出席次數 | 未出席或委託出席次數 | 出席率 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蹇良聰 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 蔡憲唐 | 2 | 2 | 0 | 100% | |
| 傅幼軒 | 2 | 2 | 0 | 100% |
111年度薪資報酬委員會會議運作情形
| 屆次 | 會次 | 討論事由 | 討論事由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 111年01月05日 | 案由一：111年度子公司經理人防疫津貼補助案。 案由二：111年度子公司經理人調薪案。 案由三：經理人獎金案 | 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 4 | 7 | 111年11月09日 | 案由一：檢討110年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 4 | 8 | 111年12月27日 | 案由一：經理人獎金案。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |
110年度薪資報酬委員會會議運作情形
| 屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 110年1月26日 | 案由一：修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」案。 案由二：子公司經理人調薪案。 案由三：109年度董事長及經理人(含子公司)年終獎金發放案。 | 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 4 | 4 | 110年3月25日 | 案由一：109年子公司經理人防疫津貼追認案。 案由二：110年子公司經理人防疫津貼暨健檢補助案。 案由三：109年董事長績效獎金案。 | 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 4 | 4 | 110年11月09日 | 案由一：檢討109年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 案由二：修訂「董事會績效評估辦法」。 案由三：董事長薪資異動案。 案由四：經理人薪資異動案。 | 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 |
109年度薪資酬委報員會會議運作情形
| 屆次 | 會次 | 開會日期 | 討論事由 | 決議結果 | 公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 109年08月11日 | 案由一：推選第四屆薪酬委員會之召集人暨會議主席。 案由二：檢討108年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 | 全體出席委員同意通過 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過 |
| 4 | 2 | 109年11月10日 | 案由一：修訂「薪資報酬委員會組織規程」及「董事會績效評估辦法」 ，提請討論。 | 全體出席委員同意通過 | 提董事會由全體出席董事同意通過 |