股東會資訊
| 開會日期 | 會議主題 | 重要決議事項 |
|---|---|---|
| 113年03月04日 | 第八屆第五次董事會 | 案由一：本公司112年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司112年度虧損撥補案。 案由三：本公司112年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由四：更換簽證會計師案。 案由五：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由六：113年預先核准簽證會計師擬提供之非確信服務清單案。 案由七：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由八：訂定子公司越南力銘科技責任有限公司「印鑑管理辦法」案。 案由九：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由十：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由十一：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由十二：修訂子公司「背書保證作業辦法」案。 案由十三：本公司為子公司背書保證異動案。 案由十四：子公司蘇州隆登電子科技有限公司為子公司蘇州瑞登科技有限公司背書保證額度異動案。 案由十五：本公司不繼續辦理112年股東會通過之私募發行普通股案。 案由十六：辦理發行私募普通股案。 案由十七：召開113年股東常會案。 |
| 113年01月22日 | 第八屆第四次董事會 | 案由一：本公司113年營運計畫案。 案由二：本公司向金融機構申請融資額度案。 案由三：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由四：子公司向金融機構申請融資額度案。 案由五：本公司經理人113年度經理人調薪追認案。 |
| 112年12月28日 | 一一二年第一次股東臨時會 | 案由一：增選獨立董事乙案。 案由二：解除新任董事競業禁止限制案。 |
| 112年11月10日 | 第八屆第三次董事會 | 案由一：本公司112年第3季合併財務報表案。 案由二：本公司113年稽核計畫案。 案由三：訂定子公司越南力銘科技責任有限公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」及「核決權限表」案。 案由四：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由五：本公司為子公司背書保證案。 案由六：子公司蘇州隆登電子科技有限公司處分設備予子公司越南力銘科技責任有限公司追認案。 案由七：檢討111年度董事(含獨立董事)及總經理之薪酬案。 案由八：修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」案。 案由九：增選獨立董事案。 案由十：提名獨立董事候選人名單並審查被提名人資格。 案由十一：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 案由十二：召開112年第一次股東臨時會案。 |
| 112年08月09日 | 第八屆第二次董事會 | 案由一：本公司112年第二季合併財務報表案。 案由二：本公司累積虧損達實收資本額二分之一案。 案由三：修訂子公司「核決權限表」案。 案由四：子公司樂陽投資股份有限公司減資暨訂定減資基準日案。 案由五：委任組成本公司第五屆薪資報酬委員會案。 案由六：本公司為子公司資金貸與異動案。 案由七：子公司俊輝科技(HK)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由八：本公司為子公司背書保證案。 |
| 112年06月29日 | 第八屆第一次董事會 | 案由一：選舉本公司第八屆董事會董事長案。 |
| 112年06月29日 | 一一二年股東常會 | 案由一：111年度營業報告書及財務報表案。 案由二：111年度虧損撥補案。 案由三：修訂本公司「公司章程」案。 案由四：辦理發行私募普通股案。 案由五：選舉第八屆董事6人，獨立董事3人案。 |
| 112年03月23日 | 第七屆第二十次董事會 | 案由一：本公司111年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司111年度虧損撥補案。 案由三：本公司111年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由四：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由五：擬制定本公司預先核准簽證會計師事務所非確信服務政策之一般性原則。 案由六：經濟部登記之印鑑保管人異動案。 案由七：修訂本公司「公司章程」案。 案由八：本公司向金融機構申請融資額度案。 案由九：子公司向金融機構申請融資額度案。 案由十：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由十一：本公司為子公司背書保證案。 案由十二：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由十三：擬投資設立越南子公司。 案由十四：本公司不繼續辦理111年股東會通過之私募發行普通股案。 案由十五：選舉第八屆董事案。 案由十六：提名本公司第八屆董事(含獨立董事)候選人案。 案由十七：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 案由十八：辦理發行私募普通股案。 案由十九：召開112年股東常會案。 |
| 112年06月01日 | 第七屆第二十二次董事會 | 案由一：本公司財務主管、會計主管及發言人異動暨薪資案。 案由二：經濟部登記之印鑑保管人異動案。 |
| 112年05月12日 | 第七屆第二十一次董事會 | 案由一：本公司112年第一季合併財務報表案。 案由二：設置公司治理主管案。 案由三：本公司向金融機構申請融資額度案。 案由四：子公司向金融機構申請融資額度案。 案由五：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由六：本公司為子公司背書保證案。 案由七：子公司蘇州隆登電子科技有限公司為子公司蘇州瑞登科技有限公司背書保證額度案。 案由八：修訂子公司「背書保證作業辦法」案。 |
| 112年12月28日 | 一一二年第一次股東臨時會 | |
| 112年06月29日 | 一一二年股東常會 | 案由一：111年度營業報告書及財務報表案。 案由二：111年度虧損撥補案。 案由三：修訂本公司「公司章程」案。 案由四：辦理發行私募普通股案。 案由五：選舉第八屆董事6人，獨立董事3人案。 |
| 111年03月18日 | 第七屆第十四次董事會 | 案由一：本公司110年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司110年度虧損撥補案。 案由三：本公司110年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由四：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由六：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由七：修訂本公司「公司章程」案。 案由八：子公司董事派任案。 案由九：本公司向銀行申請融資額度案。 案由十：本公司為子公司背書保證額度案。 案由十一：子公司向銀行申請融資額度案。 案由十二：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由十三：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由十四：召開111年股東常會案。 |
| 111年6月24日 | 第七屆第十六次董事會 | 案由一：本公司為子公司背書保證額度案。 案由二：子公司蘇州隆登電子科技有限公司為子公司蘇州瑞登科技有限公司背書保證額度案。 案由三：子公司向銀行申請融資額度案。 案由四：子公司蘇州隆登電子科技有限公司擬興建屋頂光伏案。 |
| 111年05月05日 | 第七屆第十五次董事會 | 案由一：本公司111年第一季合併財務報表案。 案由二：本公司向銀行申請融資額度案。 案由三：辦理發行私募普通股案。 案由四：修正召開111年股東常會案。 |
| 111年01月05日 | 第七屆第十三次董事會 | 案由一：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 案由二：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由三：子公司蘇州瑞登科技有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由四：本公司組織架構調整案。 案由五：111年度子公司經理人防疫津貼補助案。 案由六：111年度子公司經理人調薪案。 案由七：經理人獎金案。 |
| 111年11月09日 | 第七屆第十八次董事會 | 案由一：本公司111年第3季合併財務報表案。 案由二：本公司112年營運計畫案。 案由三：本公司112年稽核計畫案。 案由四：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由五：本公司為子公司背書保證額度案。 案由六：子公司蘇州瑞登科技有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由七：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由八：修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案。 案由九：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由十：子公司蘇州隆登電子科技有限公司之進行多元化業務發展投資案。 案由十一：子公司蘇州隆登電子科技有限公司及子公司蘇州瑞登科技有限公司處分設備案。 案由十二：檢討110年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 |
| 111年12月27日 | 第七屆第十九次董事會 | 案由一：修訂本公司「公司章程」案。 案由二：本公司向銀行申請融資額度案。 案由三：子公司向銀行申請融資額度案。 案由四：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由五：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證案。 案由六：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由七：撤銷子公司蘇州隆登電子科技有限公司之進行多元化業務發展投資案。 案由八：撤銷子公司蘇州隆登電子科技有限公司及子公司蘇州瑞登科技有限公司處分設備案。 案由九：經理人獎金案。 |
| 111年08月05日 | 第七屆第十七次董事會 | 案由一：本公司111年第2季合併財務報表案。 案由二：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由三：子公司蘇州瑞登科技有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 |
| 111年06月16日 | 一一一年股東常會 | 案由一：110年度營業報告書及財務報表案。 案由二：110年度虧損撥補案。 案由三：修訂本公司「公司章程」案。 案由四：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 |
| 110年01月26日 | 第七屆第六次董事會 | 案由一：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司銀行融資，出具支持函案。 案由二：子公司蘇州隆登電子科技有限公司向銀行申請融資額度案。 案由三：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 案由四：更換簽證會計師案。 案由五：修訂「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」案。 案由六：子公司經理人調薪案。 案由七：一○九年度董事長及經理人(含子公司)年終獎金發放案。 |
| 110年08月11日 | 第七屆第十次董事會 | 案由一：本公司110年第二季合併財務報表案。 案由二：本公司向銀行申請融資額度案。 案由三：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由四：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由五：子公司蘇州隆登電子科技有限公司向銀行申請融資額度案。 |
| 110年11月09日 | 第七屆第十二次董事會 | 案由一：本公司110年第三季合併財務報表案。 案由二：本公司111年營運計畫案。 案由三：本公司111年稽核計畫案。 案由四：本公司向銀行申請融資額度案。 案由五：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由六：檢討109年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 案由七：修訂「董事會績效評估辦法」。 案由八：董事長薪資異動案。 案由九：經理人薪資異動案。 |
| 110年09月30日 | 第七屆第十一次董事會 | 案由一：子公司蘇州隆登電子科技有限公司購買蘇州瑞登科技有限公司股權交易價格調整案。 案由二：訂定子公司蘇州瑞登科技有限公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。 案由三：子公司蘇州瑞登科技有限公司制定相關內部控制辦法案。 案由四：子公司蘇州瑞登科技有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由五：子公司蘇州瑞登科技有限公司委任經理人暨解除競業禁止案。 |
| 110年05月12日 | 第七屆第八次董事會 | 案由一：本公司110年第一季合併財務報表案。 案由二：子公司力銘汽車配件（蘇州）有限公司對逾正常授信期限3個月仍未收回之重大應收帳款，評估是否屬資金貸與性質案。 案由三：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由四：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由五：本公司向銀行申請融資額度案。 案由六：子公司蘇州隆登電子科技有限公司向銀行申請融資額度案。 |
| 110年07月15日 | 第七屆第九次董事會 | 案由一：本公司變更110年股東常會召開日期、地點。 案由二：新增轉投資大陸公司案。 |
| 110年03月25日 | 第七屆第七次董事會 | 案由一：本公司109年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司109年度虧損撥補案。 案由三：本公司109年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由四：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由五：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由六：本公司向銀行申請融資額度案。 案由七：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由八：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由九：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由十：109年子公司經理人防疫津貼追認案。 案由十ㄧ：110年子公司經理人防疫津貼暨健檢補助案。 案由十二：109年董事長績效獎金案。 案由十三：召開110年股東常會案。 |
| 110年08月19日 | 一一Ο年股東常會 | 案由一：109年度營業報告書及財務報表案。 案由二 : 109年度虧損撥補案。 案由三：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由四：修訂本公司「董事選舉辦法」案。 案由五：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由六：子公司俊輝科技有限公司訂定「資金貸與他人作業程序」內部控制辦法案。 案由七：子公司俊輝科技有限公司訂定「背書保證作業程序」內部控制辦法案。 |
| 109年05月08日 | 第六屆第十八次董事會 | 案由一：本公司109年第一季合併財務報表案。 案由二 本公司資金貸與 孫公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由三 ：經濟部登記之印鑑保管人異動案。 |
| 109年03月26日 | 第六屆第十七次董事會 | 案由一：本公司108年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司108年度虧損撥補案。 案由三：本公司108年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由四：本公司為蘇州隆登電子科技有限公司銀行融資，出具支持函案。 案由五：修正本公司109年稽核計劃案。 案由六：本公司稽核主管異動追認案。 案由七：本公司資金貸與孫公司蘇州隆登電子科技有限公司異動案。 案由八：本公司為孫公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 案由九：孫公司蘇州隆登電子科技有限公司向銀行申請融資額度案。 案由十：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由十一：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由十二：修訂本公司「董事會議事規範」案。 案由十三：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由十四：選舉第七屆董事案。 案由十五：提名本公司第七屆董事(含獨立董事)候選人案。 案由十六：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 案由十七：召開109年股東常會案。 |
| 109年11月10日 | 第七屆第四次董事會 | 案由一：本公司109年第三季合併財務報表案。 案由二：本公司110年營運計畫案。 案由三：子公司董事指派追認案。 案由四：本公司110年稽核計畫案。 案由五：修訂本公司相關內部控制辦法案。 案由六：香港子公司俊輝科技有限公司制定相關內部控制辦法案。 |
| 109年12月04日 | 第七屆第五次董事會 | 案由一：本公司資金貸與子公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由二：擬辦理第一次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 案由三：擬辦理第二次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 |
| 109年10月21日 | 第七屆第三次董事會 | 案由一：子公司蘇州隆登電子科技有限公司採購設備追認案。 案由二：子公司蘇州隆登電子科技有限公司擬處分長安廠案。 案由三：本公司資金貸與子公司案。 |
| 109年08月11日 | 第七屆第二次董事會 | 案由一：本公司109年第二季合併財務報表案。 案由二：財務主管、會計主管暨發言人異動案。 案由三：經濟部登記之印鑑保管人異動案。 案由四：本公司與國立中山大學簽訂合作契約書追認案。 案由五：本公司資金貸與孫公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由六：擬投資俊輝科技有限公司案。 案由七：檢討108年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 |
| 109年06月15日 | 第七屆第一次董事會 | 案由一：選舉本公司第七屆董事會董事長案。 案由二：委任組成本公司第四屆薪資報酬委員會案。 |
| 109年06月15日 | 一Ο九年股東常會 | 案由一：108年度營業報告書及財務報表案。 案由二:108年度虧損撥補案。 案由三：修訂本公司「股東會議事規則」案。 案由四：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 案由五：辦理發行私募普通股案。 案由六：選舉第七屆董事6人、獨立董事3人案。 案由七：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 |
| 108年07月11日 | 第六屆第十四次董事會 | 案由一：財務主管、會計主管暨發言人異動案。 案由二：檢討一○七年度董事(含獨立董事)、總經理及副總經理之薪酬案。 案由三：經濟部登記之公司印鑑保管人異動案。 案由四：本公司為子公司背書保證額度案。 案由五：本公司資金貸與子公司案。 案由六：子公司塞席爾取消資金貸與力銘科技股份有限公司額度案。 案由七：修訂本公司及子公司蘇州隆登「內部控制制度」案。 案由八：擬辦理第一次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 案由九：擬辦理第二次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 |
| 108年11月13日 | 第六屆第十六次董事會 | 案由一：本公司一○八年第三季合併財務報表案。 案由二：本公司一○九年營運計畫案。 案由三：本公司資金貸與孫公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由四：孫公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與孫公司蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由五：本公司一○九年稽核計劃案。 案由六：本公司向銀行申請融資額度案。 案由七：孫公司蘇州隆登電子科技有限公司向銀行申請融資額度追認案。 案由八：擬辦理第三次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 案由九：擬辦理第四次私募發行普通股、價格訂定及其相關事宜案。 |
| 108年08月12日 | 第六屆第十五次董事會 | 案由一：本公司一○八年第二季合併財務報表案。 案由二：孫公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司案。 |
| 108年05月10日 | 第六屆第十三次董事會 | 案由一：本公司一○八年第一季合併財務報表案。 案由二：訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。 案由三：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 |
| 108年03月25日 | 第六屆第十二次董事會 | 案由一：本公司一○七年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表案。 案由二：本公司一○七年度虧損撥補案。 案由三：本公司一○七年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 案由四：本公司一○七年度「內部控制制度聲明書」暨「內部控制制度有效性之考核結果」案。 案由五：本公司為蘇州隆登電子科技有限公司銀行融資，出具支持函案。 案由六：子公司力銘塞席爾有限公司擬辦理減資案。 案由七：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 案由八：本公司委任常年法律顧問追認案。 案由九：修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案。 案由十：本公司簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 案由十一：本公司不繼續107年股東會決議通過之私募發行普通股案。 案由十二：辦理發行私募普通股案。 案由十三：召開108年股東常會案。 |
| 107年01月16日 | 第六屆第四次董事會 | 1.本公司董事當然解任3席，依公司法第201條規定召集股東臨時會補選案。 2.召開一○七年股東臨時會案。 3.本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司之背書保證額度下修案。 4.子公司樂陽投資股份有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度新增案。 |
| 107年03月21日 | 第六屆第六次董事會 | 1.本公司一○六年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表 案。 2.本公司一○六年度營業報告書案。 3.本公司一○七年營運計畫案。 4.本公司一○六年度盈虧撥補案。 5.擬辦理減資彌補虧損案。 6.本公司一○六年度內部控制制度聲明書案。 7.子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司註銷案。 |
| 107年02月06日 | 第六屆第五次董事會 | 第五次董事會 1. 本公司董事採候選人提名制度，被提名人名單之資格審查案。 |
| 107年11月10日 | 第六屆第十次董事會 | 案由一：本公司一○七年第三季合併財務報表案。 案由二：取消本公司為子公司力銘塞席爾有限公司背書保證額度案。 案由三：本公司新增資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司案。 案由四：子公司蘇州隆登電子科技有限公司擬以自地委建廠房案。 案由五：一○八年稽核計劃案。 案由六：聘任蘇正輝先生擔任財會行政處副總經理及薪酬說明。 案由七：會計主管及財務主管暨發言人異動案。 |
| 107年12月27日 | 第六屆第十一次董事會 | 案由一：本公司108年營運計畫案。 案由二：經濟部登記之公司印鑑保管人案。 案由三：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 案由四：本公司申請金融機構授信額度追認案。 案由五：修訂本公司及子公司「核決權限」案。 案由六：修訂子公司蘇州隆登「內部控制制度」及「內部稽核制度」案。 案由七：增訂本公司「董事、功能性委員及經理人薪酬辦法」案。 案由八：本公司107年度董事長暨經理人年終?金發放金額案。 |
| 107年08月06日 | 第六屆第八次董事會 | 案由一：本公司一○七年第二季合併財務報表案。 案由二：代子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。 案由三：本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度案。 案由四：修訂本公司及子公司「背書保證作業辦法」案。 案由五：擬訂定本公司107年減資基準日案。 案由六：代子公司蘇州隆登電子科技有限公司總經理異動案。 |
| 107年09月06日 | 第六屆第九次董事會 | 案由：訂定本公司減資換股基準日暨減資換發股票作業計畫等相關事宜案。 |
| 107年05月09日 | 第六屆第七次董事會 | 案由一：本公司一○七年第一季合併財務報表案。 案由二：代子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。 案由三：子公司樂陽投資股份有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度註銷案。 案由四：本公司為子公司力銘塞席爾有限公司背書保證額度新增案。 案由五：子公司力銘汽車配件(蘇州)有限公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度新增案。 案由六：本公司申請金融機構授信額度案。 案由七：修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。 案由八：本公司一○七年度擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 案由九：修訂本公司「公司章程」案。 案由十：本公司總經理請辭案。 案由十一：解除經理人競業禁止之限制案。 |
| 107年03月05日 | 一Ο七年股東臨時會 | 本次股東臨時會因未達法定開會股數，依本公司「股東會議事規則」第九條規定，宣布會議時間延後兩次，共計一小時，惟經延後開會時間，出席股數仍不足公司法第174條所定之開會法定數額，主席宣布107年股東臨時會流會。 |
| 107年06月29日 | 一Ο七年股東常會 | 1.一Ο六年度營業報告書、財務報表案 2.一Ο六年度盈虧撥補案 3.擬辦理減資彌補虧損案 4.修訂「董事選舉辦法」案 5.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案 6.修訂「公司章程」案 7.補選第六屆董事三席 |
| 106年11月09日 | 第六屆第三次董事會 | 1.本公司一○六年第三季合併 財務報表案。 2.子公司力銘塞席爾有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司註銷案。 3.修訂本公司「董事會議事規範」案。 4.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 5.修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 6.修訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」 案。 7.訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」案。 8.一○七年稽核計劃案。 |
| 106年08月08日 | 第六屆第二次董事會 | 1.本公司106年第二季合併財務報表案 2.本公司為子公司蘇州隆登電子科技有限公司之背書保證額度案 3.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案 4.擬新增子公司樂陽投資股份有限公司之營業項目案 5.代子公司蘇州隆登電子科技有限公司重要營運主管之人事異動案 |
| 106年06月28日 | 第六屆第一次臨時董事會 | 1.選舉本公司第六屆董事會董事長案 2.委任組成本公司第三屆審計委員會案 3.委任組成本公司第三屆薪資報酬委員會案 4.擬訂本屆獨立董事月支領報酬案 |
| 106年03月28日 | 第五屆第十八次董事會 | 1.本公司一○五年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表案。 2.本公司一○五年度營業報告書案。 3.本公司一○六年營運計畫案。 4.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案。 5.本公司申請金融機構授信額度案。 6.本公司為蘇州隆登電子科技有限公司銀行 融資，出具支持函案。 7.本公司一○五年度內部控制制度聲明書案。 8.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案。 9.修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 10.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 11.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 12.修訂本公司「股東會議事規則」案。 13.修訂本公司「董事選舉辦法」案。 14.修訂本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」案。 15.選舉第六屆董事案。 16.解除董事競業禁止之限制案。 17.召開一○六年股東常會案。 |
| 106年05月10日 | 第五屆第十九次董事會 | 1.本公司106年第一季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿 2.本公司獨立董事採候選人提名制度，被提名人名單之資格審查案 3.訂定「會計師獨立性評估辦法」案 4.本公司105年簽證會計師獨立性評估案 5.變更本公司簽證會計師變動案 |
| 106年02月22日 | 第五屆第十七次臨時董事會 | 案由一：本公司申請金融機構授信額度案。 |
| 106年06月28日 | 一Ο六年股東常會 | 1.一Ο五年度營業報告書、決算表冊案及盈餘分配表案 2.修訂「背書保證作業辦法」案 3.修訂「取得及處分資產處理程序」案 4. 修訂「股東會議事規則」案 5. 修訂「董事選舉辦法」案 6.選舉第六屆董事 7.解除董事競業禁止之限制案 |
| 105年08月09日 | 第五屆第十四次董事會 | 1.本公司105年第二季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿 2.力銘科技股份有限公司背書保證蘇州隆登電子科技有限公司案 3.樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司額度修正案 臨時動議: 1.樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司額度修正案 |
| 105年12月16日 | 第五屆第十六次董事會 | 案由1：子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司展延案。 案由2：子公司力銘汶萊有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案。 |
| 105年11月07日 | 第五屆第十五次董事會 | 1.本公司105年第三季合併財務報表暨會計師核閱報告書稿 2.本公司為蘇州隆登電子科技有限公司背書保證額度下修案 3.子公司力銘電子(蘇州)有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案 4.子公司力銘汶萊有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司新增案 5.一○六年稽核計劃案 6.修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案 7.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案 8.修訂本公司「治理實務守則」案 |
| 105年05月04日 | 第五屆第十三次董事會 | 1.本公司一○五年第一季合併財務報表案 2.代子公司力銘汶萊有限公司資金貸與力銘科技股份有限公司案 |
| 105年03月07日 | 第五屆第十二次董事會 | 1.本公司一○四年度個體財務報表、合併財務報表及盈餘分配表 2.本公司一○四年度營業報告書 3.本公司一○五年營運計畫案 4.本公司「背書保證蘇州隆登電子科技有限公司額度修正」案 5.本公司擬改善營運資金結構之因應評估 6.本公司召開一○五年股東常會案 7.本公司一○四年度內部控制制度聲明書案 8.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」並刪除「辦理委託書統計驗證作業程序」案 |
| 104年02月24日 | 第五屆第六次董事會 | 1.本公司一○三年度個體財務報表及合併財務報表 2.本公司一○三年度營業報告書 3.本公司一○三年度虧損撥補 4.本公司一○四年度營運計畫 5.修訂本公司「背書保證作業辦法」 6.本公司背書保證子公司蘇州隆電子有限公司 7.本公司訂定「個人資料保護之管理程序」 8.本公司一○三年度內部控制制度聲明書 9.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」 10.本公司擬出售竹北辦公室 11.修訂本公司「公司章程」 12.召開一○四年股東常會 13.銀行融資額度 |
| 104年08月11日 | 第五屆第十次董事會 | 1.本公司一○四年第二季合併財務報表 2.修訂本公司及子公司資金貸與他人作業 3.子公司樂陽投資股份有限公司資金貸與力銘電子(蘇州)有限公司及力銘科技股份有限公司註銷 |
| 104年11月10日 | 第五屆第十一次董事會 | 1.本公司一○四年第三季合併財務報表 2.本公司提升自行編製財務報告能力計畫書 3.一○五年稽核計劃 4.擬訂定子公司樂陽投資股份有限公司「背書保證作業辦法」 5.力銘科技股份有限公司擬資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司 6.汶萊有限公司擬資金貸與力銘科技股份有限公司 7.力銘科技股份有限公司背書保證蘇州隆登電子科技有限公司 8.本公司擬改善營運資金結構之因應評估 9.本公司擬訂定「申請暫停及恢復交易作業程序」 10.修訂本公司「公司章程」 11.擬訂本公司「公司治理實務守則」 12.擬訂本公司「企業社會責任實務守則」 13.擬訂本公司「誠信經營守則」 14.擬訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 15.擬訂本公司「道德?為準則」 16.本公司稽核主管異動 |
| 104年05月07日 | 第五屆第八次董事會 | 1.本公司一○四年第一季合併財務報表 2.本公司擬資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司 3.代子公司力銘電子蘇州有限公司資金貸與蘇州隆登電子科技有限公司 4.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」 |
| 104年06月12日 | 第五屆第九次董事會 | 1.本公司所設之總公司地址變更 |
| 104年04月20日 | 第五屆第七次董事會 | 1.修訂本公司「背書保證作業辦法」 |
| 103年01月02日 | 第四屆第十四次董事會 | 1.召開一○三年股東常會案 2.選舉第五屆董事案 3.解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案 |
| 103年02月10日 | 第四屆第十五次董事會 | 1.本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表 2.本公司一○二年度營業報告書 3.本公司一○二年度虧損撥補案 4.本公司一○二年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「公司章程」案 6.本公司一○三年營運計畫案 7.一○三年股東常會獨立董事候選人提名審查案 8.一○三年股東常會之股東提案審查 |
| 103年08月07日 | 第五屆第四次董事會 | 1.本公司一○三年第二季合併財務報表 2.本公司資金貸與蘇州力寶電子有限公司案 3.竹北辦公室處分案 4.赴大陸投資案 |
| 103年11月11日 | 第五屆第五次董事會 | 1.本公司一○三年第三季合併財務報表 2.一○四年稽核計劃案 |
| 103年05月26日 | 第五屆第三次董事會 | 1.本公司一○三年下半年度營運計畫案 2.變更本公司簽證會計師變動案 3.本公司重要人事異動案 4.大陸投資案 |
| 103年04月24日 | 第五屆第二次董事會 | 1.本公司一○三年第一季合併財務報表案 2.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」案 |
| 103年03月28日 | 第五屆第一次董事會(臨時) | 1.選舉本公司第五屆董事會董事長案 2.委任組成本公司第二屆審計委員會案 3.委任組成本公司第二屆薪資報酬委員會案 4.擬訂本屆獨立董事月支領報酬案 |
| 103年03月28日 | 一Ο三年股東常會 | 1.一Ο二年度決算表冊案 2.一Ο二年度虧損案 3.修訂「公司章程」案 4.選舉第五屆董事 5.解除董事競業禁止之限制案 |
| 102年05月09日 | 第四屆第十次董事會 | 1.本公司一○二年第一季營業報告暨年度營運計畫案 2.財務報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形 3.本公司一○二年第一季合併財務報告 4.修訂本公司公司章程案 5.修訂本公司董事選舉辦法案 6.修訂本公司股東會議事規則案 7.子公司蘇州吳江廠「力銘合併力寶」案 |
| 102年10月30日 | 第四屆第十三次董事會 | 1.本公司一○二年第三季合併財務報表 2.子公司-蘇州力銘及蘇州力寶於本年度處分資產 3.一○三年稽核計劃案 4.人事任命案 |
| 102年08月09日 | 第四屆第十二次董事會 | 1.本公司一○二年第二季合併財務報表 2.變更本公司簽證會計師案 3.修訂「股務單位內部控制制度作業程序」 4.申請銀行綜合授信額度案 5.本公司重要人事異動案 |
| 102年05月27日 | 第四屆第十一次董事會(臨時) | 1.成立策略委員會 2.本公司總經理任命案 |
| 102年03月26日 | 第四屆第九次董事會 | 1.本公司一○一年度財務報表及合併財務報表 2.本公司一○一年度營業報告書 3.本公司一○一年度盈餘分派案 4.一○一年度內部控制制度聲明書案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.修訂本公司「資?貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」案 7.修訂本公司「會計制度」、「負債承?及或有事項管?辦法」及「與特定公司、集團企業及關係企業交易 作業程序」案 8.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 9.修訂本公司「董事會議事規範」案 10.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」案 11.本公司銀行綜合授信額度之續約案 12.召開一○二年股東常會案 |
| 102年06月28日 | 一○二年股東常會 | 1.一○一年度決算表冊案 2.一○一年度盈餘分派案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「股東會議事規則」案 5.修訂「董事選舉辦法」案 6.修訂「資金貸與他人作業辦法」案 7.修訂「背書保證作業辦法」案 8.修訂「取得或處分資產處理程序」案 |
| 101年03月22日 | 第四屆第四次董事會 | 1.本公司一○○年度財務報表 2.本公司一○○年度合併財務報表 3.本公司一○○年度營業報告書 4.本公司一○○年度盈餘分派案 5.本公司一○一年營運計畫案 6.修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」案 7.修訂本公司一○一年稽核計畫案 8.修訂本公司「公司章程」案 9.修訂本公司「股東會議事規則」案 10.修訂本公司「董事選舉辦法」案 11.召開一○一年股東常會案 12.本公司銀行綜合授信額度之續約案 |
| 101年07月12日 | 第四屆第六次董事會（臨時） | 1.通過本公司重要人事異動案 |
| 101年04月25日 | 第四屆第五次董事會 | 1.本公司一○一年第一季財務報表 2.一○○年度內部控制制度聲明書案 3.訂本公司「取得或處分資產處理程序」 |
| 101年10月25日 | 第四屆第八次董事會 | 1.本公司一○一年前三季財務報表 2.一○二年稽核計劃案 3.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」案 4.本公司重要人事任命案 5.本公司永豐銀行綜合授信額度案 6.本公司蘇州力銘電子及力寶電子吳江廠遷廠資本支出案 |
| 101年08月23日 | 第四屆第七次董事會 | 1.本公司一○一年上半年度財務報表 2.本公司一○一年上半年度合併財務報表 3.變更本公司查核簽證會計師案 4.申請銀行綜合授信額度案 |
| 101年06月27日 | 一0一年股東常會 | 1.一○○年度決算表冊案 2.一○○年度盈餘分派案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「股東會議事規則」案 5.修訂「董事選舉辦法」案 6.修訂「取得或處分資產處理程序」案 |
| 100年10月21日 | 第四屆第三次董事會 | 1.本公司一○○年前三季財務報表案 2.本公司一○一年年度稽核計劃案 3.修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」 4.擬設置薪資報酬委員會及制定薪資報酬委員會組織規程案 5.委任薪資報酬委員會成員案 6.擬訂本公司獨立董事月支領酬金案 |
| 100年08月24日 | 第四屆第二次董事會 | 1.本公司一○○年上半年度財務報表 2.本公司一○○年上半年度合併財務報表 3.訂定現金股利除息基準日案 4.申請大眾銀行綜合授信額度新台幣貳億元案 |
| 100年06月28日 | 第四屆第一次董事會 | 1.選舉本公司第四屆董事會董事長案 2.委任組成本公司第一屆審計委員會案 |
| 100年03月15日 | 第三屆第十四次董事會 | 1.通過九十九年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案 2.通過辦公室搬遷案 3.通過稽核主管追認案 4.通過財務及會計主管追認案 5.通過子公司力銘電子(蘇州)有限公司資金貸與子公司蘇州力寶電子有限公司美金500萬元申請延展一年案 6.通過召開一百年股東常會案 7.通過解除新選任董事及獨立董事競業禁止之限制案 8.通過華南銀行綜合授信額度案 |
| 100年05月03日 | 第三屆第十六次董事會 | 1.一○○年度營運計畫案 2.一○○年股東常會獨立董事候選人提名審查案 3.一○○年股東常會之股東提案審查 |
| 100年04月27日 | 第三屆第十五次董事會 | 1.本公司一○○年度第一季財務報表案 2.本公司九十九年度盈餘分派案 3.內部控制制度聲明書案 4.修訂本公司「公司章程」案 5.擬訂定本公司「審計委員會組織規程」案 6.修訂本公司「董事會議事規範」案 7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 8.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案 9.修訂本公司「背書保證作業辦法」案 10.全面改選董事案 11.增資蘇州力寶電子有限公司美金500萬元案 |
| 100年06月28日 | 一○○年股東常會 | 1.九十九年度決算表冊案 2.九十九年度盈餘分派案 3.修訂「公司章程」案 4.修訂「董事及監察人選任程序」案 5.修訂「資?貸與他人作業辦法」案 6.修訂「背書保證作業辦法」案 7.選舉第四屆董事 8.解除董事競業禁止之限制案 |
| 99年03月24日 | 第三屆第十次董事會 | 1.通過本公司九十八年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表） 2.通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 3.通過召開九十九年股東常會案 4.通過稽核主管異動案 5.通過取消九十八年八月二十五日通過力寶清算案及力寶出售設備案 6.通過銀行貸款額度申請案 |
| 99年10月/27日 | 第三屆第十三次董事會 | 1.通過財務、會計主管離職暨代理人案 2.通過本公司九十九??前三季財務報表案 3.通過本公司一百年年度稽核計劃案 4.通過修訂本公司及力銘電子(蘇州)有限公司之「背書保證作業辦法」 5.通過修訂本公司「股務單位內部控制制度作業程序」 6.通過永豐銀行綜合授信額度案 7.通過本公司擬購置不動產(辦公室)案 |
| 99年08月24日 | 第三屆第十二次董事會 | 1.通過變更本公司查核簽證會計師異動案 2.通過本公司九十九年上半年度財務報表及合併財務報表已編竣 3.通過訂定現金股利除息基準日案 4.通過內部稽核主管任免案 5.通過人事離職追認案 6.通過申請大眾銀行綜合授信額度新台幣貳億元案 |
| 99年04月27日 | 第三屆第十一次董事會 | 1.通過本公司九十八年度盈餘分派案 2.通過內部控制制度聲明書案 3.通過本公司「董事會議事規範」案 4.通過本公司「資金貸與他人作業辦法」案 5.通過本公司「背書保證作業程序」案 6.通過本公司財務主管異動案 7.通過本公司「公司章程」案 |
| 99年06月09日 | 九十九年股東常會 | 1.通過九十八年度營業報告書及財務報表案 2.通過九十八年度盈餘分派案 3.通過修訂「資?貸與他人作業辦法」案 4.通過修訂「背書保證作業辦法」案 5.通過修訂「公司章程」案 |
| 98年10月22日 | 第三屆第九次董事會 | 1.通過本公司九十九年年度稽核計劃案 |