內部稽核
1.內部稽核組織：本公司內部稽核部門係隸屬於董事會，請參考公司組織圖。
2.內部稽核運作：
| 內控制度的設計及執行 | 公司治理 | 制定公司治理層級內控制度、內部稽核制度以及實施細則，並提報董事會通過 |
| 內控制度執行 | 制定各項內控制度的維護單位及修訂程序，並確保持續有效的設計及執行 | |
| 內控制度的檢查 | 內部稽核 | 制定內部稽核目的及程序、執行計畫、稽核結果報告 |
| 自行檢查作業 | 制定自檢作業程序及方法，並提報董事會通過 | |
| 建立自檢工作底稿、自檢計畫 | ||
| 內控聲明書 | 依自檢作業程序及方法完成審查報告，提請董事會同意 | |
| 子公司的監理 | 建立內控制度 | 向子公司宣導本公司的內控制度 |
| 制定各項內控制度的維護單位及修訂程序，並確保持續有效的設計及執行 | ||
| 監理業務 | 制定子公司監理辦法及實施細則 |