一、本公司依公司章程設立9~13人的董事席次(包含三席獨立董事)，並於100年6月成立審計委員會。

二、本公司聘任之簽證會計師為四大會計師事務所之一，對於其直接或間接利害關係已予迴避，並無欠缺獨立性之情事。

三、董事資格條件審查。

委員簡歷及職責

四、董事會成員多元化政策

(1)董事會多元化政策、目標及達成情形：

依據本公司「公司治理實務守則」第20 條董事會成員組成應考量多元化，兼任公司經理人

之董事不宜逾董事席次三分之一外，應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達

到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

一、營運判斷能力。 二、會計及財務分析能力。 三、經營管理能力。

四、危機處理能力。 五、產業知識。                  六、國際市場觀。

七、領導能力。        八、決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

本公司現任董事由10位董事組成，分別來自商業、製造業、科技業、法律、財會會計、企業管理

等專業領域，年齡分布於51-80 歲，其中女性1 名，持續努力於性別及文化之組成多元化。 各董

事分別來自各個專業領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。

(2)董事會之獨立性

本公司現任董事由10位董事組成，分別為董事6 席及獨立董事4席，獨立董事占比為40%、

女性成員占比為10%，具員工身份占比為10%。

依證交法第26 條之3 第3 項規定，本公司具有二親等以內之親屬之董事成員，僅2 位，未

有超過董事間半數之席次。

依證交法第26 條之3 第4 項規定，本公司已於100 年股東常會廢止監察人制，改為選任獨

立董事，並組成審計委員會獨立行使職權，未有此項法規之適用。

       

五、董事會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會決議通過。
本公司至少每年需執行一次董事會績效評估，應於次ㄧ年度第一季前完成。
(一)整體董事會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
(二)董事成員問卷含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
(三)功能性委員會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。