董事會主要職責在於訂定與監督公司長、中、短期營運目標及經營績效之提升，提供經營團隊策略指導並督導公司遵循各項法令，以確保股東與利害關係人之權益。本公司依公司章程設立9~13人的董事席次(獨立董事不得少於三席，且不得少於董事席次五分之一)，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。

董事會成員

本公司現任第九屆董事會由10位董事組成，包含 6位董事及4位獨立董事，成員具備財金、商務、法務及管理等 領域之豐富經驗與專業。

職稱	姓名	性別 年齡	學經歷	目前兼位其他公司職務
董事長	台豐資本股份有限公司 代表人：孫正強	男 55歲	交通大學EMBA碩士 政治大學企業管理碩士 台灣大學化工系學士 沛波鋼鐵(股)公司 總經理 易通展科技(股)公司 董事長 久陽精密(股)公司 董事長	台豐資本(股)公司 董事長 御嵿國際(股)公司 董事長 晶宴生活創意(股)公司 董事長 凱勝綠能(股)公司 董事長 利百景(股)公司 獨立董事 竹陞科技(股)公司 獨立董事 常珵科技(股)公司 獨立董事 台灣數位光訊科技(股)公司 獨立董事 凱衛資訊(股)公司 董事 中華民國藍球協會常務理事 育觀管理顧問(股)公司 董事長 生豐資本(股)公司 董事長 東凱投資(股)公司 董事長 生豐一號投資(股)公司 董事長 東典光電科技(股)公司 董事長 科沃斯先進(股)公司 董事長
董事	台豐資本股份有限公司 代表人：陳則語	男 35歲	國立台灣藝術大學 學士 蘇州場館運營 總監 新竹攻城獅職業籃球隊 助理教練	御嵿攻城獅 助理教練
董事	台豐資本股份有限公司 代表人：沈慧誠	男 69歲	政治大學法律系 安馳科技股份有限公司 董事 進泰電子股份有限公司 獨立董事 尼克森微電子股份有限公司 監察人 中華民國證券商業同業公會 理事 久陽精密股份有限公司 董事	美好證券(股)公司 資深副總 亞帝歐光電(股) 董事 御嵿國際(股)公司 董事 晟鈦(股)公司 獨立董事 誠研科技(股)公司 獨立董事
董事	台豐資本股份有限公司 代表人：楊宗翰	男 49歲	政治大學財務管理系碩士 鴻騰精密科技(股)公司 董事會秘書 鴻騰精密科技(股)公司 投資人關係總監 鴻騰精密科技(股)公司 企業發展處總監	碩聯創業投資有限公司 董事長 御嵿國際(股)公司 董事 凱勝綠能(股)公司 獨立董事 東典光電科技(股)公司 董事
董事	台豐資本股份有限公司 代表人：周維正	男 36歲	聖約翰大學 國際商務 學士 幸福空間股份有限公司 總經理	知呈資本股份有限公司 董事長 幸福空間股份有限公司 董事/總經理 宜辰資本股份有限公司 董事 基瓦諾國際股份有限公司 董事 世豐一號資本股份有限公司 監察人 世豐二號資本股份有限公司 監察人 世豐三號資本股份有限公司 監察人 海峽會美食股份有限公司 監察人 國際建築經理股份有限公司 監察人
董事	涵憶實業有限公司代表人：何易蒼	男 44歲	明志科技大學 工管系 學士 億昌工程股份有限公司 董事長 漢輝投資股份有限公司 董事	恆美建設股份有限公司 董事長 鴻勝地產股份有限公司 董事長 勝輝建設股份有限公司 董事長 何家發投資股份有限公司 董事長 金勝源建設股份有限公司 董事長 冠奕建設股份有限公司 董事 漢輝投資股份有限公司 董事
獨立董事	鍾欣妤	女 47歲	輔仁大學會計系 豐睿會計事務所執業會計師 藥聯生技(股)公司管理部經理	建智聯合會計師事務所 執業會計師 福永生物科技(股)公司 審計、薪酬委員
獨立董事	邱寶桂	女 61歲	中國天津南開大學管理學博士 交通大學高階主管經營管理碩士(EMBA) 淡江大學財務金融研究所碩士 久陽精密(股)公司 獨立董事 雲創通訊(股)公司 財務長 聯嘉光電(股)公司 財務長 宏致電子(股)公司 財務長	鴻呈實業(股)公司 財務副總 台北商業大學會資系兼任講師 醒吾科大企管系兼任講師 東聯互動(股)公司 獨立董事 岱煒科技(股)公司 獨立董事
獨立董事	盧廷劼	男 68歲	國立政治大學會計研究所 碩士 行政院金融監督管理委員會 主任秘書/資訊管理處處長/參事 中國民國期貨業商業同業公會 秘書長、副秘書長	輔仁大學經濟系 兼任講師 淡江大學風險管理與保險學系 兼任講師 東吳大學會計系碩士班 特聘助理教授 南山人壽保險(股)公司 獨立董事 凌網科技(股)公司 獨立董事 聯嘉光電股份有限公司 獨立董事
獨立董事	蔡文玲	女 47歲	台灣大學 法律學系 學士 輔仁大學 財經法律研究所 碩士 交通大學 高階主管管理碩士學程 政治大學 經營管理碩士 普華商務法律事務所 律師 國巨律師事務所 資深律師	冠西電子股份有限公司 獨立董事 國巨律師事務所 合夥律師

一、董事會多元化及獨立性：

(一)董事會多元化政策：

董事會結構依公司經營發展規模、公司章程與實務運作需要，決定適當董事對席次。

本公司董事選舉依公司法第192條之1候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任且每季至少召開一次董事會。依「上市上櫃公司治理實務守則」第二十條規定：「董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2.專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

(1)營運判斷能力。(2)會計及財務分析能力。(3)經營管理能力。(4)危機處理能力。

(5)產業知識。(6)國際市場觀。(7)領導能力。(8)決策能力。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

董事會成員多元化落實情形
姓名	職稱	性別	國籍	兼任本公司員工	年齡				獨立董事 任期年資			董事會多元化背景與核心能力
					31至40	41至50	51至60	61至70	3年以下	3至9年	9年以上	營運判斷	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業經驗	國際市場觀	領導決策
孫正強	董事長	男	中華民國	V			V					v	v	v	v	v	v	v
陳則語	董事	男	中華民國		V										v		v	v
沈慧誠	董事	男	中華民國					V				v	v	v	v	v	v	v
楊宗翰	董事	男	中華民國			V						v	v	v	v	v	v	v
周維正	董事	男	中華民國		v							v	v	v	v	v	v	v
何易蒼	董事	男	中華民國			v						v	v	v	v	v	v	v
鍾欣妤	獨立董事	女	中華民國			v			v			v	v	v	v	v	v	v
邱寶桂	獨立董事	女	中華民國					v	v			v	v	v	v	v	v	v
盧廷劼	獨立董事	男	中華民國					v	v			v	v	v	v	v	v	v
蔡文玲	獨立董事	女	中華民國			v			v			v	v	v	v	v	v	v

本公司現任董事由10位董事組成，分別來自商業、建設業、科技業、法律、財會會計、等專業領域，年齡分布於35-69 歲，其中女性3名，持續努力於性別及文化之組成多元化。 各董事分別來自各個專業領域，可以協助公司在發展中提供寶貴意見與經驗。

(二)董事會之獨立性

本公司現任董事由10位董事組成，分別為董事6 席及獨立董事4席，獨立董事占比為40%、

女性成員占比為10%，具員工身份占比為10%。

依證交法第26 條之3 第3 項規定，本公司具有二親等以內之親屬之董事成員，僅2 位，未有超過董事間半數之席次。

依證交法第26 條之3 第4 項規定，本公司已於100 年股東常會廢止監察人制，改為選任獨立董事，並組成審計委員會獨立行使職權，未有此項法規之適用。

(三)具體管理目標：

  1.獨立董事席次達董事席次三分之一：已達成。

  2.兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一：已達成。

  3.女性董事超過一名：已達成。

  4.獨立董事任期未逾3屆：已達成。

  5.適足多元之專業知識與技能：已達成。  

二、董事會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評估辦法」，並經董事會決議通過。
本公司至少每年需執行一次董事會績效評估，應於次ㄧ年度第一季前完成。
(一)整體董事會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、提升董事會決策品質。
三、董事會組成與結構。
四、董事之選任及持續進修。
五、內部控制。
(二)董事成員問卷含括下列六大面向：
一、公司目標與任務之掌握。
二、董事職責認知。
三、對公司營運之參與程度。
四、內部關係經營與溝通。
五、董事之專業及持續進修。
六、內部控制。
(三)功能性委員會問卷含括下列五大面向：
一、對公司營運之參與程度。
二、功能性委員會職責認知。
三、提升功能性委員會決策品質。
四、功能性委員會組成及成員選任。
五、內部控制。